Détection des fraudes

éLIMINEZ LA FRAUDE ET REPRENEZ LE CONTRÔLE

Détection data-driven avancée des fraudes au sein de votre organisation sur toutes vos applications et processus métiers et régaliens via notre catalogue de règles/scénarios

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Automatisez l'identification de la fraude

Détectez proactivement et automatiquement les cas de fraude, en temps réel grâce à un alerting automatisé et en continu. 

Déjouez la fraude complexe grâce à l'IA

Exploitez toutes les données de vos applications et utilisez l'IA pour détecter des schémas de fraude complexes.

Résolvez rapidement les cas de fraude avérés

Traitez et investiguez les cas de fraude dès leur apparition et disposez d'un suivi de remédiation par les équipes métier.

UNE SOLUTION ADAPTéE à TOUS LES DOMAINES DE VOTRE ORGANISATION

Nous disposons de modèles de règles de détection de fraude adaptées à toutes les industries, vous permettant ainsi de rapidement mettre la fraude sous contrôle.

  • Notes de frais - Détection des cas de violation de la politique de voyage
  • Notes de frais - Validation du caractère raisonnable des dépenses pour plus de 30 000 destinations (nuits d'hôtel, repas et transport)
  • Notes de frais - Identification des salariés dépensant le plus dans chaque catégorie
  • Flux de paiement et écritures comptables - Détection des transactions atypiques/inhabituelles/pouvant relever de la fraude
  • Flux de paiement et écritures comptables - Analyse et identification des écritures comptables susceptibles de relever de la fraude
  • Flux de paiement et écritures comptables - Rapprochements automatisés des écritures comptables
  • Gestion des identités et accès - Réconciliation automatique des accès entre utilisateurs, accès effectifs et référentiels de données
  • Gestion des identités et accès - Analyse automatisée des journaux d'événements afin d'identifier les utilisations potentiellement dangereuses des applications

Et bien plus encore...

Toutes industries

Nous disposons de modèles de règles de détection de fraude adaptées aux gestionnaires d'actifs, vous permettant ainsi de rapidement mettre la fraude sous contrôle.

  • Transaction de trading sur entité restreinte
  • Option ouverte sur entité restreinte
  • Franchissements de seuils de participation
  • Position nette short sur dette souveraine EU
  • Contrôles Abus de marché
  • Contrôles règlementaires

Et bien plus encore...

Investissement

Nous disposons de modèles de règles de détection de fraude adaptées aux banques de détail, vous permettant ainsi de rapidement mettre la fraude sous contrôle.

  • Contrepartie provenant d’une juridiction sous embargo
  • Bénéficiaire ultime à risque
  • Transaction transitant par une juridiction à risque
  • Revente d'un bien immobilier
  • Credit ouvert avec compte en déshérence
  • Détection de levées de frais non justifiées
  • Détection de commissions irrégulières
  • Respect de la grille des taux
  • Détection de changements de taux d'intérêts crédits
  • Non respect du plafond du taux d'usure
  • Contrôles AML & KYC

Et bien plus encore...

Banques

Nous disposons de modèles de règles de détection de fraude adaptées spéciquement au commerce, vous permettant ainsi de rapidement mettre la fraude sous contrôle.

  • Détection de fournisseurs fantômes
  • Détection de fournisseurs avec RIBs employés
  • Validation automatique de l’existence des fournisseurs
  • Détection d'ordres d'achat avec adresse de livraison d'un employé
  • Hausse importante du volume d'affaires d'un fournisseurs
  • Détection des contournements des limites d'achat par splitting

Et bien plus encore...

Commerce

SOYEZ Alertés EN TEMPS Réel LORS DE Suspicions DE FRAUDE

Mettez en place et personnalisez des règles de contrôle automatisées grâce à vos données inter applications pour détecter la fraude de façon proactive et en temps réel. Disposez d'alertes avec informations détaillées sur les données ayant levé l'alerte, et un historique de traitement de l'alerte par les équipes métier.

Renforcez, Formalisez et METTEZ RAPIDEMENT EN ŒUVRE VOS CONTRÔLES

Utilisez notre catalogue de modèles de contrôles pour déployer rapidement des contrôles de détection de fraude. Déployez des programmes de contrôles personnalisés au sein de vos différentes entités afin de se prémunir de la fraude à tous les niveaux.

BOOSTEZ VOS CONTRÔLES GRÂCE à L'inTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Tirez partie de l'intelligence artificielle pour la génération de règles de détection de fraude personnalisées avec vos sources de données afin d'identifier les schémas de fraudes complexes. Accédez à des insights avancés sur les anomalies détectées grâce à l'IA.

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QUESTIONS FRéQUENTES

Combien de temps prend la mise en place de la solution ?

La solution peut être immédiatement mise à disposition de nos clients. La durée de mise en place des règles de contrôles au sein de la solution dépendra ensuite du périmètre de couverture souhaité par le client. Afin de prouver la valeur de notre solution, nous proposons à nos clients de réaliser un POC (Proof Of Concept) en premier lieu, sur un échantillon de règles métier, permettant rapidement de prouver un retour sur investissement de la mise en place de la plateforme. Par ailleurs, nous disposons également d’un catalogue de règles métier, permettant par la suite d’accélérer la mise en place des contrôles au sein de notre solution.

Quelles équipes sont sollicitées pour l’onboarding sur la solution ?

Bien que notre solution permette un onboarding autonome pour chaque client, QuartzX met à disposition une équipe d’experts afin de vous accompagner dans la mise en place de vos contrôles et règles métier, ceci afin de maximiser la valeur ajoutée et augmenter la rapidité de mise en place de notre solution.

Quel effort est-il requis des équipes IT pour l’onboarding ?

Un des nombreux avantages de notre solution est la mise à disposition d’un ensemble de connecteurs plug-and-play pour les solutions du marché et une infrastructure nécessitant peu de configuration technique. Ainsi, la mise en place de notre solution ne nécessite généralement pas une forte implication des équipes IT.

L’utilisation de notre solution va-t-elle générer un travail supplémentaire des équipes ?

L’automatisation des tâches obtenue grâce à notre solution permet, au contraire, de libérer du temps aux équipes opérationnelles, permettant ainsi aux membres de ces équipes de consacrer davantage de temps sur des tâches d'analyse à plus forte valeur ajoutée et sur les enjeux prioritaires. De plus, notre solution permet également de favoriser la responsabilisation des équipes métier en permettant de déléguer directement le traitement des alertes par celles-ci. De plus, elle ne nécessite pas la mise en place de grandes équipes dédiées.

A quels types de sources de données la solution peut-elle se connecter ?

Notre solution dispose d’un ensemble de connecteurs plug-and-play pour la grande majorité des solutions du marché, ainsi que des connecteurs génériques pour tout type d’application. Notre solution peut ainsi se connecter à n’importe quel type de système.

Comment s’effectue la configuration de l’intégration des données au sein de la solution ?

Chaque client bénéfice de sa console de gestion lui permettant de gérer la configuration de l’intégration des données de façon autonome, ainsi que de réaliser un monitoring au quotidien.

Comment assurez vous une sécurité des données dans votre solution ?

La sécurité est au cœur de notre solution, elle ne collecte d’ailleurs aucune donnée supplémentaire que celles nécessaires dans vos contrôles et que vous nous envoyez.

Où sont situées les données et les serveurs de la solution ?

Nous pouvons mettre en place des serveurs dans n’importe quel région ou pays demandés, correspondant ainsi aux exigences de chaque client.

Peut-on utiliser des données sensibles au sein des contrôles ?

Oui, nos clients actuels utilisent déjà notre solution pour des contrôles sur des données sensibles, notamment des contrôles sur le trading avec des entités restreintes ou encore des contrôles utilisant des données des employés. Par ailleurs, nous disposons d’une certification SOC-2 de type 2 émise par l’organisme BDO garantissant ainsi une sécurité forte de vos données.

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